1. 诈骗风险高发

  • 多个案例显示Telegram上存在以比特币投资为名的诈骗群组，如"coinjer骗局"通过承诺高额BTC奖励诱导用户投资，最终骗取资金和身份信息^^

  • "火币Global搬砖套利HT中文群社区"等群组曾以虚拟货币套利教程为幌子实施诈骗^^

  • 近期仍有案例显示诈骗者通过Telegram群发布虚假虚拟币优惠信息实施诈骗^^

    • 2. 犯罪活动工具

  • 部分分子通过Telegram群组发布毒品信息，并使用比特币、门罗币等数字货币进行交易^^

  • 个人信息贩卖黑色产业链也利用Telegram群组进行交易，配合虚拟货币支付以逃避监管^^

    • 3. 技术特性助长隐蔽性

  • Telegram的端对端加密、匿名注册、阅后即焚等功能使其成为违法犯罪的高发平台^^

  • 该平台曾被极端组织、示威团体广泛使用，其"去中心化组织模式"难以追踪^^

    • 4. 监管现状

  • 中国检察机关已针对利用寄递渠道（含Telegram联络）的违禁品交易加强监管^^

  • 但平台总部位于境外，且采用加密技术，给执法带来挑战^^

    • 建议用户警惕任何涉及比特币交易的Telegram群组，避免参与承诺高回报的投资项目，以防财产损失和信息泄露。

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